Поделиться

+359 52697777
info@dreamtour.bg
banner
banner
Сектор недвижимости в Канаде привлекает все более пристальное внимание из-за отмывания денег
После того, как СМИ страны опубликовали ряд откровений о том, как компании не выполняют предписания о сомнительных сделках, призывы прекратить отмывание денег через сектор недвижимости в Канаде усилились еще больше, пишет интернет-издание GlobalPropertyGuide.

The Canadian Press недавно заявили, что по крайней мере 85 компаний не выполнили полностью план соответствия, несмотря на сомнения в отношении отмывания денег во многих случаях.

Компании, занимающиеся недвижимостью, обязаны предоставлять канадскому Центру анализа финансовых транзакций отчеты об оценке соответствия финансовых трансакций и ряд других докладов, связанных с отмыванием денег. Центр анализирует сделки и их соответствие с законодательством по отношению отмывания денег и Законом о финансировании терроризма.

Отчет средств массовой информации основывается на данных, полученных у Fintrac – компании, которая обнаруживает, предотвращает и препятствует борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности.

Данные основаны на 337 докладах об оценке соответствия, которые были представлены в федеральном агентстве. Они затрагивают около 1 000 компаний в секторе недвижимости Канады. Fintrac наблюдает еще  за около 20 тыс. компаниями.

Данные, полученные из Fintrac через запрос доступа к информации, показывают, что из  85-х исследованных компаний только 38 частично выполнили нормативные требования, а у 47 фирм вообще не было соблюдено ни одной нормы.

По мнению экспертов, многие риэлторы не относятся серьезно к правилам отчетности при сомнении в отмывании денег, которые именно поэтому и не соблюдаются. Аналитики из Fintrac прогнозируют и дальнейшее появление отчетов с мрачными данными.

Domaza - Недвижимость

Другие новости
10/06/2016 09:28:35Недвижимость в Гонконге: магнат купил дом за рекордные 270 млн. долларов
Магнат из Гонконга оказался в центре внимания после того, как купил дом в популярном районе The Peak в западной части острова за рекордную сумму в 2,1 млрд. местных, или 270 млн долларов США, сообщает CNBC. Миллиардер заявил, что с тех пор, как поселился в Гонконге, уже более четверти века он занимается куплей-продажей...
09/06/2016 09:35:23Что происходит на глобальном рынке элитной недвижимости?
Мировой рынок элитной недвижимости  довольно волатильный. В течение бурного 2009 года, например, был показан интересный дифференциал в 97 процентных пунктов в ценовом изменении в сегменте элитной недвижимости, отмечает VisualCapitalist. Некоторые рынки зафиксировали рост на 30%, а другие – падение цен более ...
08/06/2016 10:16:13Недвижимость в Испании: "Туристы, езжайте домой!"
На одной из стен старого дома в районе порта на Балеарских островах написано: „Туристы, езжайте домой!“.  Несмотря на то, что это мнение все еще меньшинства населения, надпись отражает и растущее напряжение в Пальма-де-Майорке, как и в других регионах  Испании, из-за туризма, который нарушает прив...
07/06/2016 09:37:23Цены на недвижимость во Франции начинают постепенно увеличиваться
Турция, Ирландия, Исландия и Великобритания вряд ли займут верхние строчки в рейтинге чемпионата Европы по футболу в этом году. Зато рынки недвижимости именно этих стран занимают первые четыре места в „чемпионате“ по росту цен на жилье, начиная с 2012 года, пишет Guardian, ссылаясь на данные консалтинговой ...
06/06/2016 09:17:35Рост арендных ставок на премиальную офисную недвижимость в глобальном масштабе
Арендные ставки  высококлассных офисных помещений в глобальном масштабе увеличились на 3,6% в первом квартале в годовом исчислении, показывают данные консалтинговой компании JLL, которые цитирует интернет-издание propertywire.com. Компания включила в свой индекс 95 мировых рынков. Статистика показывает, что по ...
скайп звонок
My status